国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行，中国银联股份有限公司：为规范和便利银行及个人外汇业务操作，完善个人外汇交易主体分类监管，结合个人外汇业务监测系统上线运行，国家外汇管理局决定进一步完善个人

Nov 13, 2020 · 11月12日，据外媒报道，伦敦金银市场协会(lbma)致信阿联酋等全球黄金主要贸易中心，如果未能在反洗钱和黄金来源方面达到监管标准，将会被加入黑名单，从而无法进入伦敦贵金属市场。

股份制银行中，招商银行根据市场变化，可能将对双向贵金属、实盘纸贵金属、双向外汇、实盘外汇、外汇期权等交易产品采取包括但不限于提高 近日有媒体报道称，拉卡拉因涉嫌信用卡违法套现而被华夏银行拉入黑名单。该名单由华夏银行于今年9月30日发布，根据公告，华夏银行对部分第三方支付机构受理的交易不再累计积分，同时“不累计积分的支付机构将不定期 该资料内容是关于外汇汇错币种,为什么外汇业务买入跟卖出的币种不一样,外币跨境汇款服务覆盖的地区、支持币种和注意事项,通过工行个人网上银行操作外汇买卖时提示错误代码“1310无此币种账户”如何处理相关的内容由合拍网为您收集整理,欢迎您点击阅读和学习 外汇天眼曝光58家asic监管存疑黑平台（名单） 2018年2月14日 17:08 • 资讯 • 阅读 1010 交易商自称有澳洲监管，并不一定表示其受监管，有可能只是澳洲普通公司注册，还有可能是套牌的。

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交易前，请提前咨询银行工作人员！ 中国银行“8+4”黑名单出炉严查范围不断扩大. 据中国银行某经营部工作人员表示，目前，中国银行实行的是“8+4”黑名单政策。 所谓“8”，是指卡塔尔等8个地区内的多个银行。对于这8个地区的银行，不管是汇款还是收款 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。 被列入外汇管理局黑名单有什么影响。 网上的回答是取消两年的购汇资格然后解除名单。 但是银行告诉我被列入外管局黑名单已经是一件很严重的事情了，但是并没有仔细告知具体影响权益。 Dec 26, 2016 · 为阻止更多资金外流，传国家外汇管理局发布新规。规定界定了集中被称为“蚂蚁搬家”式的换汇行为，并表示实施该行为的个人将被列入黑名单，取消两年的10万美元换汇额度。 Nov 16, 2020 · 因涉嫌信用卡违法套现被多家银行“拉黑”，遭大量用户投诉的拉卡拉(300773,股吧)支付最近有点不太如意。据悉，被列入黑名单后，由第三方支付 外汇局就公布跨境汇款的“重磅”新规，从2017年1月1日起，境内个人购汇不得用于境外买房和证券投资，并需要填写个人购汇申请书，详细填写购汇用途，吓坏不少人，究竟新规说了啥？跟着小韩一起来看一看。 购汇额度 近日有媒体报道称，拉卡拉(300773,股吧)因涉嫌信用卡违法套现而被华夏银行(600015,股吧)拉入黑名单。该名单由华夏银行于今年9月30日发布，根据公告，

Nov 17, 2020

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来源： 上海信托圈银保监会最新数据显示，截至2018年12月末，中国有银行业金融机构4588家，较之2017年末的4549家仅增加39家。据第一消费金融统计 Nov 16, 2020 下一步，交易中心将在监管机构指导下，继续积极支持银行间外汇市场开放，促进银行间外汇市场健康稳步发展。 人民币对美元中间价上调 今日报6.8361

莫斯科交易所(moex)日前推出了一项新的外汇算法交易服务，对其基础设施进行了重大升级。在俄罗斯政府的支持下，moex努力想成为全球领先的金融中心之一。

为阻止更多资金外流，传国家外汇管理局发布新规。规定界定了集中被称为“蚂蚁搬家”式的换汇行为，并表示实施该行为的个人将被列入黑名单，取消两年的10万美元换汇额度。 近日有媒体报道称，拉卡拉因涉嫌信用卡违法套现而被华夏银行拉入黑名单。该名单由华夏银行于今年9月30日发布，根据公告，华夏银行对部分第三方支付机构受理的交易不再累计积分，同时“不累计积分的支付机构将不定期 11月12日，据外媒报道，伦敦金银市场协会(lbma)致信阿联酋等全球黄金主要贸易中心，如果未能在反洗钱和黄金来源方面达到监管标准，将会被加入黑名单，从而无法进入伦敦贵金属市场。 今年年初，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2017年7月1日起，这项管理办法就要实施了！ 管理办法明确了很多政策执行细则，哪些新规定跟你有关，往境外汇钱是否变得困难了？ 2019外汇诈骗名单 2019年虚假交易商又新曝光了34家外汇黑平台你踩雷了吗最新曝光的外汇黑平台名单 外汇诈骗之对赌黑平台 首先说到的是最简单也最常见的骗局，就是「外汇黑平台」，什么是黑平台呢？

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我国大陆地区还没有明文规定允许外汇交易商的存在，很多投资人想要做香港的 外汇 这是中国银行推出的个人实盘外汇买卖业务平台，广大客户可以通过中银 报价进行即时 外汇平台Poloinvest无牌经营香港证监会黑名单成员被奥地利FMA 警告.

2019年10月12日 前期，监管部门向银行和支付机构提供了两批外汇业务关注主体名单（ 8月22日 外汇局向银行及支付机构发文，对外汇业务违规企业进行“黑名单”式通报。 通报 ，另外还有43家机构被通报机构则是涉嫌非法外汇按金交易主体。

2018年9月20日 更是对27件典型外汇违规案例予以通报批评。 早在2016年12月28日，中国人民 银行就出台了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》， 

Integral表示，到2020年10月，其平台的平均每日交易量（ADV）总计438亿美元，比每月时间表增长6.8％。 包括CLS和Thomson Reuters在内的其他机构外汇平台也有望报告上月交易量小幅增长。 FXSpotStream为现货外汇交易提供多银行外汇汇聚服务。 （对） 4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份 资料、交易记录等均应保密。 （对） 5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务 系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交 易。 原标题：险资三季度持股路线曝光！24只个股成新宠（附名单） 三季报披露进入高潮，险资持仓路线初露端倪。在已披露2020年三季报的上市公司中

新加坡最大的贷方星展银行（dbs）正在启动一种数字货币兑换，使机构和零售客户均可针对多种法定货币进行加密货币交易。 该银行更新了其网站，显示了即将推出的加密货币兑换服务，但后来将该页面记下来。现在删除的网页的缓存版本仍然可用。 2、外汇局要求核查 外汇局可要求银行对外汇局发现的可疑交易进行甄别，并纳入该行的“关注名单”统一 管理。 3、外汇局提供的分拆结售汇个人名单外汇局可向银行下发分拆结售汇个人名单，由各 银行添加入本行的“关注名单”管理。 1 day ago · 证券时报头版：长租公寓“鸡飞狗跳”，市场需给予试错空间； 长租公寓并非没有生存空间，关键是能否降低房东管理成本，提高装修品质和出租率，提高顾客满意度。